Misión Verdad
EL LAVADO DE CAPITALES
Estados Unidos es el epicentro de las actividades de lavado de capitales del narcotráfico, según lo señalado en varios documentos claves emanados por gobiernos, incluido el estadounidense.
En primer lugar, los documentos titulados "Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero de 2024", "Evaluación Nacional del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo de 2024" y "Evaluación Nacional del Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de 2024", divulgados por el Departamento del Tesoro estadounidense, los cuales indican admisiones de vulnerabilidades sobre el lavado de capitales del narcotráfico en ese país.
En segundo lugar, el "Reporte Anual 2023-2024 de Fintrac (Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canadá)", adscrito al gobierno canadiense, el cual aborda elementos centrales sobre las actividades de lavado de capital y legitimación de capitales del crimen y el terrorismo, que refiere métodos y estrategias de estas modalidades delictivas en Estados Unidos.
En tercer lugar, el documento "Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025", divulgado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), adscrita al gobierno de Estados Unidos. Este material describe elementos en detalle sobre la existencia de un ecosistema financiero ilegal que se solapa con el sistema financiero legal en ese país, que facilita la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
Finalmente, el "Informe Mundial sobre Drogas de 2024", publicado por la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). También se usan datos del mismo informe correspondiente al año 2011.
