Cae el primer banco suizo por ayudar a evadir impuestos: el Wegelin Bank, fundado en 1741

Wegelin & Co es el banco más antiguo de Suiza y cerrará sus puertas para siempre después de que se declarara culpable de ayudar a sus clientes estadounidenses a evadir el pago de impuestos por a lo menos 1.200 millones de dólares. Este banco suizo fue fundado en 1741 y dejará de operar como banco tras admitir que ayudó a ocultar el dinero de a lo menos 100 contribuyentes de Estados Unidos. Los bancos suizos han sido acusados de conspirar con los nazis, de operar bajo leyes financieras excesivamente laxas, de manejar cuentas de gobernantes cuestionados como el dictador chileno Augusto Pinochet o el liberiano Charles Taylor. Pero una y otra vez han sido acusados de ser paraísos fiscales sin ningún resultado ni sanción real. Por eso que lo de Wegelin Bank es un hecho inédito que puede cambiar la historia para siempre.

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Sally Burch, AlaiNet

Un estudio sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea,entre 21 y 32 millones de millones).

¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios de todo el mundo?

Mientras Europa y el resto del mundo vive una profunda crisis económica y busca medidas para sobrevivir, se publica un estudio que revela el enorme enriquecimiento de los multimillonarios a través de los paraísos fiscales. Los multimillonarios ocultan más de 21 billones de dólares (el PIB combinado de Estados Unidos y Japón), y la cifra puede llegar incluso a los 32 billones de dólares, como asegura este artículo de The Guardian. El estudio fue elaborado para el organismo independiente Tax Justice Network, cuya política está dirigida contra la evasión fiscal.

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Los paraísos fiscales y la crisis

Este es un nuevo video que denuncia la existencia de los paraísos fiscales y su impacto negativo en la economía real al corroer los recursos financieros y evadir impuestos. Hay que verlo para sumarse a la campaña contra la existencia de estos paraísos que se prestan al fraude, el lavado de dinero y el crimen organizado. Si quieres sumarte a la campaña y decir No a los paraísos fiscales, firma aquí.

Únete a la campaña No a los paraísos fiscales

InspirAction contra los Paraísos fiscales

En este video de www.inspiraction.org, los líderes del G-20 reciben la inesperada visita de El Cobrador del Sur, un personaje que les recuerda que deben poner fin a la injusticia de los Paraísos fiscales que hacen un gran daño a las finanzas globales. A este cobrador no le tiemblan las piernas a la hora de exigir a Obama, Sarkozy y Angela Merkel, que acaben con el secretismo de los paraísos fiscales que permiten a las multinacionales esconder sus beneficios y evitar el pago de impuestos en los países en los que operan.

En el clip, desde Obama a Merkel y Sarkozy, señalan que "El Cobrador del Sur tiene razón, los paraísos fiscales son lo peor", algo que efectivamente han dicho los líderes europeos, como se constata en este post. Pero es algo que ha quedado en el olvido por extrañas razones y bien vale la pena este recordatorio. Si tú quieres sumarte a la campaña para eliminar este flagelo y decir "No a los paraísos fiscales", ingresa a www.inspiraction.org y firma el formulario. Buena suerte.

Londres y Nueva York, los mayores lavaderos de dinero de la droga

Martin Woods, el británico exdirector de la unidad antiblanqueo de capitales del banco Wachovia en Londres, denuncia hoy en declaraciones al dominical The Observer el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el blanqueo de dinero del narcotráfico. La información puede verse en The Guardian y otros medios que se hacen eco de esta denuncia que demuestra una nueva arista de la codicia financiera.

De acuerdo a Woods, Londres y Nueva York son los mayores centros de lavado de dinero de origen criminal, mucho más que en las islas Caimán y otros paraísos fiscales. Y el papel del banco Wachovia, que fue adquirido el año 2008 por Wells Fargo, en el blanqueo de dinero del narcotráfico mexicano ha sido central. Woods dice que la misma gente que ha favorecido la desregulación financiera está tras estas operaciones.

Attac: Santander y BBVA se refugian en paraísos fiscales

Attac

Los dos mayores bancos españoles, el Santander y el BBVA, se sitúan junto a Repsol como las mayores compañías del Ibex 35, el índice que agrupa a las empresas cotizadas más grandes, en cuanto a número de sociedades abiertas en lugares famosos por sus bajos impuestos y conocidos como paraísos fiscales.

La entidad que preside Emilio Botín dispone de 34 sociedades operativas en países como Bahamas, Suiza, Panamá o Luxemburgo, mientras que en el caso del BBVA, el número de filiales abiertas en este tipo de enclaves se cifra en 23. Estas sociedades tienen como objeto social tanto los servicios financieros como las centrales de compra y gestoras de derechos de marca y franquicias.

Paraísos fiscales - la gran evasión

Gran parte de la riqueza mundial está oculta en 72 paraísos fiscales sin pagar impuestos. Donde están, cómo funcionan y quienes son los beneficiarios de los limbos financieros son algunos de los aspectos que aborda este valioso documental.
En 1960 eran siete paraísos fiscales, lo que da una idea de cómo han proliferado estos lugares que arruinan a la economía mundial y destruyen al capitalismo productivo.

La peculiaridad de estos depósitos es que están totalmente exentos de pagar impuestos, lo que atrae a las grandes riquezas de todo el mundo. Se calcula que estos lugares de opacidad ocultan más de 11 billones de dólares, un quinto del PIB mundial, y sus propietarios no pagan ni un céntimo al erario público de sus respectivos países.

Organizaciones europeas exigen al G-20 acabar con el secretismo de los paraísos fiscales

Organizaciones europeas lanzan una campaña para que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se comprometa a poner fin al secretismo de los paraísos fiscales durante la cumbre del G20 que se celebrará el país galo.

Entre las organizaciones que impulsan esta campaña, presentada en el Foro Social que se está celebrando estos días en Dakar, se incluyen las españolas InspirAction e Intermón Oxfam, además de ONGD y coaliciones internacionales que promueven la justicia fiscal.

“Contamos con que miles de activistas de todo el mundo se unirán para exijir con una sola voz que se ponga fin a la opacidad financiera de los paraísos fiscales”
“Son los estados miembros del G-20 quienes tienen el poder obligar a estas jurisdicciones a poner fin a la impunidad que ampara a grandes fortunas y empresas para esquivar impuestos, pagar o recibir sobornos y blanquear dinero.”señala Isabel Ortigosa, portavoz de la ONGD InspirAction.

Banco del Vaticano y Santander investigados por lavado de dinero

El presidente del banco vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, y el director general del Instituto para las Obras Religiosas, se encuentran bajo la lupa de la fiscalía de Roma por lavado de dinero. La Santa Sede manifiesta su “asombro y perplejidad” y asegura que la información de la operación está en el Banco de Italia. Asimismo, el Banco Santander ha sido salpicado por blanqueo de dinero de narcotráfico y varios de los principales bancos de Estados Unidos han blanqueado grandes sumas de dinero procedentes de narcotraficantes mexicanos.

La fiscalía de Roma ordenó el 21 de septiembre a la policía financiera italiana incautarse de 23 millones de euros depositados en el Instituto para las Obras Religiosas (IOR) de la banca del Vaticano. Fuentes cercanas a la investigación han afirmado que el banco, dirigido por Ettore Gotti Tedeschi, habría incurrido en un posible delito contra las normativas europeas del lavado de dinero negro al no haber comunicado a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron hace unos días en el Instituto 20 millones de euros y tres millones de euros, respectivamente.

El 69% de las empresas españolas opera en "paraísos fiscales"

Esta información la he encontrado en Europa Press y hay que destacarla: Una preocupante falta de transparencia tienen las empresas que cotizan el Ibex 35.

Según el reporte, la mayoría de las empresas opera en paraísos fiscales y no ofrecen datos sobre sus actividades. Sólo una de las empresas desglosa los impuestos que paga en cada país en que opera, las otras mantienen la información en secreto y no la dan a conocer o en sus reportes entregan mas bien los llamados "informes de marketing" que son más bien de caracter publicitario pero no un estado de cuentas.

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Francia plantea suprimir billete de 500 euros

Francia se propone eliminar los billetes de 500 euros como una medida para presionar a los paraísos fiscales y frenar el blanqueo de dinero. Esta es una de las 30 medidas que continúa el plan de cerrar el cerco a los paraísos fiscales de acuerdo a lo anunciado en la cumbre del G-20 de Londres del pasado 2 de abril. Esto demuestra que la rigurosa agenda trazada en dicho evento, y que significó el término del Consenso de Washington se está cumpliendo en forma progresiva.

Cómo los paraísos fiscales crearon una crisis

Sol Picciotto, Tax Justice Network, Rebelión

Los bancos emplean extensos equipos de gente con elevadas retribuciones para diseñar transacciones, principalmente con la finalidad de evadir impuestos. Estas actividades parece que son mucho más productivas que el rutinario negocio de gestionar pagos y canalizar ahorros hacia inversiones. ¿Por qué?

La respuesta revela la estrecha ligazón entre evasión fiscal y especulación que ha alimentado la inestabilidad financiera durante 30 años. Está claro que ha habido otras causas de la actual crisis, pero han contribuido en gran medida los fallos del sistema fiscal internacional.

Cerrando el cerco a los paraísos fiscales

El Banco Suizo UBS ha accedido a entregar los nombres de 4.450 de sus clientes estadounidenses al gobierno de ese país, dando una clara señal en contra de los paraísos fiscales. El acuerdo fue elaborado por los gobiernos de Suiza y Estados Unidos, para poner término a la amenaza de acciones legales por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. que exigía originalmente a UBS entregar una nómina de 52.000 clientes estadounidenses.

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Urge terminar con los paraísos fiscales

Durante las últimas semanas se han logrado numerosos acuerdos para la cooperación y el intercambio de datos referidos al secreto bancario. Desde la cumbre del G20 en Londres el 2 de abril, se ha tomado en serio la necesidad de terminar con los paraísos fiscales, suerte de anomalía en el mercado financiero responsable en gran parte del caótico estado actual de la economía y las finanzas por las distorsiones que entrega a la acciones de política económica .

Aunque es muy natural y deseable esperar que el cambio de giro experimentado por algunas economías europeas se consolide y permanezca, la situación es tan frágil que nada asegura que haya un rápido retorno a indicadores positivos. Sólo en Estados Unidos han quebrado 77 bancos durante este año, rompiendo todos los récord y a una velocidad que sorprende. Horas antes, la cifra era de 74 bancos.

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Los avances que se han logrado desde el 2 de abril han sido significativos. Cerca de 90 países se han comprometido a respetar las normas de la OCDE, aceptando así los acuerdos para transparentar la información bancaria. Luxemburgo, Bélgica, Suiza y hasta las Islas Caimán se han comprometido a levantar el secreto bancario que muchas veces esconde negocios ilícitos como los que hace un par de semanas fueron dados a conocer en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

En ese lugar un grupo de políticos, empresarios y rabinos fueron detenidos por las SEC, la que tras diez años de investigación, logró desmantelar a una gigantesca red de corrupción y lavado de dinero que operaba entre EE.UU. e Israel, moviendo miles de millones de dólares con la ayuda de los "paraísos fiscales", de acuerdo a lo que reseña The Economist. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y hasta el tráfico de órganos humanos los realizaba esta red de corrupción en las mismas narices de las autoridades, muchas de las cuales eran sobornadas, en una de las ciudades más corruptas de Estados Unidos.

En esa operación participaron más de 300 agentes del FBI, quienes muchas veces temieron que la investigación fuera abortada al quedar en nada cuando la justicia cerraba rápidamente los casos, como ocurrió muchas veces con las investigaciones en contra de Bernard Madoff. Cerrarle el camino a los paraísos fiscales, es apostar por acorralar a las mafias que pueden aprovechar el alicaído estado de la economía global para intentar tomar el control de algunos mercados estratégicos. El informe Global Trends que reseñamos el año pasado, dedica un capítulo a analizar el peligroso protagonismo que puede tener el crimen organizado si se le deja operar a su libre arbitrio.

Por ello que la reunión del G20 en Londres acordó atacar a los países que se nieguen a cooperar con los procedimietos judiciales y administrativos contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Las oscuras alianzas entre el poder económico, el poder político y el crimen organizado, constituye un elemento de abierta distorsión. Las mafias operan en las sombras y aprovechan todas las bondades que les permiten los "paraísos fiscales". Por eso que la "lista negra" que entregó la OCDE el mismo 2 de abril, se ha ido reduciendo dado que muchos países han acordado levantar el secreto bancario.

Si bien la OCDE no tiene ningún poder para aplicar sanciones, se espera que sea el mismo G20 en la reunión que se realizará el 23 y 24 de septiembre en Pittsburgh (Pensilvania), el que determine un castigo. El tema de transparentar la actividad financiera será relevante a la hora de buscar un mercado más eficiente. Las distorsiones que provoca las existencia de un mundo financiero en las sombras, ha quedado demostrada con su poder destructivo sobre la economía real y la estabilidad financiera de los países.

Obama anunció medidas para impedir evasión de impuestos

En concordancia a los planteamientos de la G20 del 2 de abril en Londres, el presidente Barack Obama anunció hoy una serie de medidas destinadas a impedir la evasión de impuestos hacia los paraísos fiscales. Esta iniciativa puede generar al fisco estadounidense la nada despreciable cifra de US$ 210.000 millones en diez años.

En la Casa Blanca, y junto al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, Obama indicó que estas medidas tienen como objetivo "eliminar los resquicios" que permiten que las empresas se beneficien de la exportación de empleos o eviten que paguen los impuestos que deberían. Según las propuestas presentadas, el Gobierno prohibirá las deducciones que las empresas aplican en sus declaraciones de impuestos por gastos en sus operaciones en el extranjero. Para poder recibir estas deducciones, las empresas deberán pagar más impuestos por sus beneficios en el extranjero.

Según la Casa Blanca, hasta ahora esas deducciones hacían que algunas empresas inflaran la cifra de impuestos pagados en el extranjero para poder recibir mayores deducciones en EEUU. Esta medida fue una de las promesas de campaña y permitiría al fisco recibir cerca de US$ 100.000 millones más en una década. A cambio, Obama propone convertir en permanentes los recortes fiscales a las empresas por inversión en investigación en desarrollo, unas deducciones que el código actual preveía que desaparecieran a finales de este año. Según la Casa Blanca, esa medida permitiría a las empresas recibir un recorte fiscal de cerca de US$ 75.000 millones a lo largo de los próximos diez años.

Obama indicó que se exigirá a los bancos extranjeros que informen al fisco estadounidense sobre los ingresos que los ciudadanos de ese país reciben en el exterior. "Si no cooperan, asumiremos que se trata de un paraíso fiscal y actuaremos en consecuencia", advirtió el presidente estadounidense. La adopción de esta serie de medidas permitirá que el fisco recibir US$ 210.000 millones más en ingresos extra a lo largo de diez años. Esto permitirá recortar los impuestos a aquellos que respetan las normas y hacer más fácil que las empresas puedan crear empleos en territorio estadounidense.

OCDE retira a cuatro países de lista negra

Costa Rica, Malasia, Uruguay y Filipinas fueron retirados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de su lista negra de paraísos fiscales. Estos países se comprometieron a cumplir con los estándares internacionales en la materia y a proponer leyes que eliminen los impedimentos para implementarlos, afirmó la organización.

Desde el discurso de Gordon Brown, en Londres, al cierre de la G20, donde se anunció oficialmente la necesidad de un mayor ordenamieto financiero y la urgencia de poner fin a los paraísos fiscales, son muchos los países que se han comprometido a cumplir la normativa que dicte el Nuevo Orden Financiero. La OCDE señaló que ha habido un rápido progreso en la adopción de los estándares de la institución.

Tras la noticia, Costa Rica celebró la decisión de la organización. "Nosotros no podemos desatender nuestras responsabilidades con los socios internacionales en materia tributaria. Menos podemos arriesgar nuestras relaciones con la comunidad financiera internacional", dijo en un comunicado el ministro costarricense de Hacienda, Guillermo Zúñiga.

Lo que faltaba: Chile, en la lista gris de los paraísos fiscales

Así como en su discurso de cierre de la G20 en Londres Gordon Brown señaló el fin del Consenso de Washington, también destacó que los paraísos fiscales tienen sus días contados. Estas medidas no dejan de ser relevantes si de lo que se trata es de transparentar las finanzas globales con el objetivo de contar con información fidedigna y oportuna. Y como una prueba de que esta G20 no quiere ser comparada a la celebrada en noviembre en Washington, de inmediato se han comenzado a aplicar las nuevas disposiciones.

Por ello la OCDE entregó de inmediato la lista de los llamados paraísos fiscales. El documento tiene fecha del 2 de abril para testimoniar que ese día comenzó un proceso de cambio significativo. No debe sorprender que en la lista aparezca Chile, un país marcadamente paupérrimo en lo que se refiere al progresismo de su espíritu económico. A la inequidad en la distribución del ingreso se une la total falta de transparencia financiera y los secretos bancarios. Ni siquiera los candidatos a la presidencia (Frei y Piñera) son capaces de dar el ejemplo y mostrar el origen y el curso de sus fortunas.

Chile tiene mucho que avanzar en materia de transparencia financiera y figurar en la lista gris del G20 muestra no sólo la opacidad del sistema financiero en su conjunto, sino también el oscurantismo de los medios de comunicación que, lejos de investigar, son cómplices del engaño y la obsesión por mantener la ignorancia.

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El País: Dudas y preguntas incómodas sobre el fin de los paraísos fiscales
Vea la Lista de la OCDE

Interpol valora decisión de terminar con secreto bancario

El secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald Noble, valoró la decisión alcanzada en la cumbre del G20 para terminar con el secreto bancario. Si bien no conoce a fondo los detalles del acuerdo, indicó que la resolución del G20 permitirá a las policías investigar de mejor manera el tipo de crímenes que tienen que ver con el movimiento de dineros (por ejemplo los dineros vinculados al tráfico de armas o contrabando de droga). En este sentido la decisión adoptada en Londres de eliminar el secreto bancario es sin duda buena para estas investigaciones.

Noble señaló que esta opción hará más fácil las investigaciones porque se pueden enviar órdenes para investigar en diversas vías, lo que permitirá trabajar en distintos caminos. El Secretario General de Interpol, hizo estas afirmaciones en la clausura de la XX Conferencia de la Interpol para las Américas, evento que reunió en Viña del Mar a 25 delegaciones de policías de toda Latinoamérica y enviados especiales de las policías de Japón, Israel, Alemania y Estados Unidos.

En la ocasión se trataron diversos temas como el narcotráfico, el crimen informático, el tráfico de personas y los delitos medioambientales, entre otros.

Obama y Brown dan inicio al fin de los paraísos fiscales

Para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las medidas adoptadas por la cumbre extraordinaria del Grupo de los 20 representan "un giro histórico por adoptar medidas atrevidas para reactivar la economía mundial". Los líderes reunidos en Londres coincidieron en aplicar una contudente artillería de medidas para enfrentar la recesión,lo que para el mandatario estadounidense representa sólo el principio. El G-20 se reunirá nuevamente en septiembre en Nueva York.

"Los desafíos del G-20 no pueden ser enfrentados sin una respuesta colectiva", señaló Obama, al tiempo que resaltó que "los países deben enfrentar juntos este reto global". El mandatario, que fue el gran protagonista de la cumbre, recalcó que se lograron "grandes avances" en la reunión al fortalecer el "fallido sistema regulatorio" del sector financiero. Obama consideró que las medidas asumidas en Londres "eran necesarias" para reactivar la economía mundial, pero reconoció que "aún no se sabe si serán suficientes".

El G-20 acordó enfrentar la crisis financiera global con distintas acciones por valor de un millón de millones de dólares. Una de las medidas permitirá entregar recursos extraordinarios por un total de 750 mil millones de dólares al FMI para ser utilizados en el auxilio de los países afectados por la recesión.

A su vez, Gordon Brown señaló que en la cita se decidió acabar con el secreto de los llamados paraísos fiscales e incrementar las regulaciones dentro del mundo financiero, así como aplicar sanciones a los que no cumplan las reglas internacionales. Al respecto, dijo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicará de manera inmediata una lista de paraísos fiscales.

Asimismo, los participantes en el cónclave del G-20 resolvieron destinar 250 mil millones de dólares para impulsar el comercio global y 100 mil millones de ayuda extra para los países más pobres. Otros puntos de acuerdo son el reforzamiento de los controles sobre los pagos y primas a los banqueros, los fondos de riesgo y las agencias de calificación crediticia, así como la creación de un llamado consejo de estabilidad financiera.

Gordon Brown anunció la decisión de la Cumbre de celebrar otro encuentro similar antes de que finalice el presente año para revisar los avances en el cumplimiento de lo acordado ahora en Londres.