Crisis destapa nuevos casos de estafas estilo Madoff

Nuevos casos de estafas piramidales al estilo Madoff ha sido descubiertos en EEUU. Los fraudes con esquemas "ponzi" de Nicholas Cosmo, Arthur Nadel y Joseph S. Forte suman US$ 730 millones, y estarían saliendo a la luz debido a la crisis económica. Cosmo, Nadel y Forte fueron acusados por la Comisión de Mercado de Valores (SEC), de imitar el mismo modelo a través del cual Bernard L. Madoff cometió su fraude por US$ 50 mil millones. En estos nuevos casos los montos de los delitos equivalen a un 1,46% del fraude de Madoff.

La mayor estafa de este grupo corresponde a Nicholas Cosmo, quien -después de haber sido acusado de fraude por un monto de US$ 380 millones- se entregó a la justicia el pasado lunes. Aún cuando ya había sido sentenciado por fraude en 1999, Cosmo obtuvo la confianza de 1.500 personas, a las cuales prometió un retorno anual de 48% de sus inversiones.

Un día antes de esta detención, Arthur Nadel, supuesto autor de un fondo tipo "Ponzi" por US$ 300 millones en Atlanta, se entregó a las autoridades. Nadel, considerado un filántropo en su ciudad, prometía a sus inversores que aumentaría su capital en 20% cada mes.

Joseph S. Forte, en tanto, aseguró por 14 años que podría aumentar el dinero de sus 80 inversionistas en hasta 38%. Sin embargo, fue acusado de fraude por US$ 50 millones el pasado 8 de enero. Los tres "Mini Madoffs" están siendo procesados actualmente.

Según detalla The New York Times, los nuevos fraudes han salido a la luz debido a la incertidumbre que trae consigo el declive económico. Esto, ya que en tiempos de crisis las personas prefieren tener el dinero en sus manos y tienden a exigir que se les devuelvan sus inversiones.

Nicholas Cosmo escoltado por agentes del FBI.

Fotografía: Daniel Acker/Bloomberg News. NYT