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martes, 23 de septiembre de 2025

EEUU es la principal lavandería del narcotráfico global

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Misión Verdad EL LAVADO DE CAPITALES Estados Unidos es el epicentro de las actividades de lavado de capitales del narcotráfico, segú...
miércoles, 6 de octubre de 2021

Lavado de dinero en paraísos fiscales involucra a mandatarios neoliberales

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Ricardo Carnevali, Rebelión La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más gobernantes, líderes y exlíderes salpic...
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domingo, 5 de agosto de 2018

Deutsche Bank admite deficiencias en sus controles contra el blanqueo

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Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según docume...
domingo, 25 de septiembre de 2016

Bahama Leaks: desnudan lavado fiscal de Pinochet, Aznar, Macri, Fox y Calderón

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Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada Los máximos promotores del desahuciado neoliberalismo en Latinoamérica emergen en el blanqueo de pa...
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jueves, 18 de febrero de 2016

Llaman a eliminar el billete de 100 dólares para terminar con la corrupción y el crimen

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Hay que deshacerse del billete de 100 dólares y tal vez también del billete de 50 dólares para hacer la vida más dificil a los evasores de...
16 comentarios:
lunes, 8 de febrero de 2016

Autoridades financieras cierran el Maple Bank de Frankfurt por fraude y lavado de dinero

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Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank , una empresa que está siendo investigada p...
sábado, 6 de junio de 2015

HSBC limpia su lavado de dinero con 38 millones de euros

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HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la ...
miércoles, 3 de junio de 2015

Bancos del Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Suiza en el escándalo de la FIFA

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El cerco comienza a cerrarse en torno a los principales dirigentes de la FIFA y la presión de la investigación se hace insostenible. Josep...
jueves, 28 de mayo de 2015

Las claves del escándalo de corrupción de la FIFA

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Este 27 de mayo las autoridades suizas detuvieron en Zúrich a varios altos cargos de la FIFA por corrupción. Entre los delitos de los que ...

La FIFA acusada de corrupción y lavado de dinero

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El escándalo que envuelve a la FIFA tras el arresto este miércoles en Suiza de siete de sus más altos cargos acusados de corrupción, es la...
lunes, 20 de enero de 2014

La élite financiera esconde 20 billones de dólares en paraísos fiscales

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Los activos que los multimillonarios y grandes empresas tienen depositados en paraísos fiscales de todo el mundo para evadir impuestos lle...
jueves, 1 de agosto de 2013

Banco del Vaticano refuerza el control y elimina el secretismo

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La Autoridad de Información Financiera del Vaticano ha firmado un acuerdo con el Banco de Italia para el intercambio de información en un i...
martes, 1 de enero de 2013

Criminalidad bancaria: el dinero de la droga y el cártel bancario global por encima de la ley.

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Andrew Gavin Marshall, Information Clearing House El día que el New York Times calificó el 11 de diciembre de 2012 como el más negro p...
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domingo, 16 de diciembre de 2012

HSBC y el lucrativo negocio del lavado de dinero

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Así como anunciamos los escándalos de la Tasa Libor que comentábamos ayer, y que culminaron con una simple multa de mil millones de dól...
jueves, 15 de noviembre de 2012

Los grandes bancos de Estados Unidos lavan muy bien el dinero de la droga

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Ernesto Carmona, ArgenPress Un investigador de fraudes (whistleblower) ayudó a exponer ante el mundo el sorprendente lavado multimillonar...
miércoles, 18 de julio de 2012

Lavado de dinero de droga y terrorismo ensombrece al mayor banco del Reino Unido

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Mientras el segundo mayor banco del Reino Unido se encuentra acosado por la investigación de la Tasa Libor, el primer banco de es...
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martes, 22 de noviembre de 2011

Todo el dinero del mundo

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Esta es una mega-infografía con zoom de xkcd.com , donde se puede intentar comprender cuánto es todo el dinero del mundo a diferentes escal...
domingo, 3 de abril de 2011

Londres y Nueva York, los mayores lavaderos de dinero de la droga

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Martin Woods, el británico exdirector de la unidad antiblanqueo de capitales del banco Wachovia en Londres, denuncia hoy en declaraciones a...
martes, 5 de octubre de 2010

Banco del Vaticano y Santander investigados por lavado de dinero

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El presidente del banco vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, y el director general del Instituto para las Obras Religiosas, se encuentran bajo l...